MASAK tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinin, Türkiye’nin bu alandaki uyumunu teyit ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kara para aklama ile mücadelede MASAK, adli makamlar ve kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.”
POS cihazlarına yönelik sıkı tedbirler devrede
MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazlarının kullanımına yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını bildirdi.
25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri kapsamında:
* POS cihazlarının verilmesi öncesinde daha sıkı kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.
* Bazı ödeme araçlarının yalnızca güvenli bölgelerde kullanımı mümkün kılındı.
* POS cihazlarının amacına aykırı kullanımının önlenmesi için kontrol yükümlülükleri artırıldı.
Bu doğrultuda yapılan denetimlerde, 2023 yılı işlemlerine ilişkin 19 farklı kuruluşa 663 milyon TL, 2024 yılı işlemlerine ilişkin ise 4 kuruluşa 634 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde denetimler sıkılaşıyor
MASAK, denetimlerin özellikle İstanbul’da, Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere odaklandığını belirtti. Yabancı uyruklu kişilerin banka ve kredi kartı işlemleri ile döviz alım-satım işlemleri de detaylı takibe alındı.
Yürütülen analizlerde, yabancı kartların yoğun kullanıldığı POS cihazları ve bu işlemlere aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilerek ilgili cihazların kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca, bu süreçte uluslararası kart şemalarıyla da iş birliği kurulduğu bilgisi paylaşıldı.
MASAK, 2021 ve 2024 yıllarına ait analiz sonuçlarının ilgili kamu kurumları ve adli mercilerle paylaşıldığını, 2024 sonrası dönemde bankacılık sektörü özelinde kart kullanımında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini açıkladı.
