FTX, kaybedilen milyonlarca dolarlık varlığı geri almak için siyasi bağışlar ve iddia edilen dolandırıcılığı hedefleyen 20 yeni dava ile kurtarma çabalarını yoğunlaştırıyor. Dava açtıkları arasında Waves kurucusu Aleksandr Ivanov ve en büyük kripto para borsası Binance kurucusu Changpeng Zhao da var. İşte detaylar…
FTX, birçok isme dava açtı
FTX, siyasi bağışlar, sahte yatırımlar ve piyasa manipülasyonu ile bağlantılı varlıkları geri kazanmayı hedefleyen 20’den fazla yeni dava açarak hukuki çabalarını artırdı. Bu son davalar, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ve Storybook Brawl adlı video oyun ekibi gibi tanınmış isimleri de içeren çeşitli birey ve şirketleri hedef alıyor. Kasım 2022’den bu yana FTX’in iflas yöneticileri, 51 karşı dava başlattı ve bunlardan 30’u son birkaç hafta içinde açıldı; bu da fonları geri almak için çabalarını önemli ölçüde yoğunlaştırdıklarının bir göstergesi.
Öne çıkan konulardan biri, müşteri fonları kullanılarak yapıldığı iddia edilen siyasi bağışların geri alınması. FTX, sol eğilimli gruplara yapılan bağışları hedef alarak bu bağışların dolandırıcılık yoluyla finanse edildiğini iddia ediyor. 117 Partners’ın kurucusu Thomas Braziel, ABD iflas yasasına göre, dolandırıcılık amacıyla veya eşdeğer değerde olmayan bağışların geri alınabileceğini açıkladı. Bağışın geri alınabilir olup olmadığının belirlenmesinde bağışın zamanı, amacı ve bağış yapan kişinin mali durumu büyük önem taşıyor.
Anthony Scaramucci’ye, Binance kurucusuna 100 milyon dolarlık dava
Öne çıkan davalardan biri Anthony Scaramucci’yi içeriyor. FTX, Scaramucci’ye 100 milyon dolardan fazla dava açıyor. Borsanın ayrıca “Humpy the Whale” olarak bilinen Nawaaz Mohammad Meerun’a da piyasa manipülasyonu nedeniyle dava açtığı bildirildi. Meerun’un bu manipülasyon yoluyla 1 milyar dolardan fazla zarar verdiği iddia ediliyor. FTX, Meerun’u borsa kurallarını defalarca ihlal etmekle suçlayarak FTX ve ticaret kolu Alameda Research için önemli mali zarara yol açtığını ileri sürdü. Meerun’un faaliyetlerinin, Alameda’nın riskli pozisyonları finanse etmesine neden olduğu ve bunun da yüz milyonlarca dolar ek kayba yol açtığı iddia ediliyor.
FTX’in varlık kurtarma çabaları kapsamında, merkezi borsalar olan Crypto.com ve KuCoin’e karşı da dava açıldı. Amaç başarısız platforma ait fonları geri almak. Diğer yandan Waves isimli altcoin projesinin kurucusu Aleksandr Ivanov’a 90 milyon dolarlık bir iflas davası açtı. Diğer yandan FTX’in odağında Binance eski CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao da var. Şirket, Zhao’ya, 1.8 milyar doları geri almak için dava açtı. Zira Binance, FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried’la 2021’de bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma, hisse geri alım anlaşması idi. Söz konusu para da geri alınan hisselerin miktarı.
