Binance tekrar kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Nijerya hükümeti ise kripto borsasını ulusal para biriminin çöküşüne neden olmakla suçluyor. Afrika’nın en kalabalık ülkesinde kripto piyasası daralıyor.
Nigeria ve Binance arasındaki çatışma devam ediyor
Son 12 ayda, Nijerya hükümeti Binance’e yerel para birimini zayıflatmak, suçluların kara para aklamasına olanak sağlamak ve ülkede lisanssız faaliyet göstermek gibi suçlamalar yöneltti. Şimdi ise, önümüzdeki hafta başlayacak olan davaya günler kala, yetkililer yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi.
Geçtiğimiz Cuma günü, Nijerya İletişim Bakanlığı, Binance’in geçen yıl gözaltına alınan üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan’ın serbest bırakılması için yetkililere 5 milyon dolarlık bir ödeme teklif ettiğini iddia etti.
Bilgi ve Ulusal Yönlendirme Bakanı Mohammed Idris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hükümet, Bay Gambaryan’ın özgürlüğü karşılığında Binance’in 5 milyon dolarlık peşin ödeme teklifini reddetti.” dedi.
Yeni suçlamalar
Idris, hükümetin, ABD vatandaşı olan ve sağlık durumu kötüleşen Gambaryan’ı insani nedenlerle serbest bırakmadan önce Washington ile daha avantajlı bir anlaşmaya vardığını belirtti.
Binance, bu iddialarla ilgili resmi olarak suçlanmadı. Ancak hükümetin en son suçlaması, borsanın düzenleyici çerçeve olmadan faaliyet gösterme eğilimini yeniden gündeme getirdi.
Gelecek hafta, savcılar mahkemede Binance’in yasa dışı aktörlerin platform üzerinden 35 milyon dolarlık kara para aklamasına nasıl imkan sağladığını kanıtlayan belgeler sunacak.
Savcılar ayrıca Binance’i döviz manipülasyonu yapmak ve ülkede lisanssız faaliyet göstermekle de suçladı.
Mahkemede kimse olmayacak
Binance yetkilileri davaya fiziksel olarak katılmayacak. Şirketin Nairobi’deki bölge yöneticisi olan ve aynı zamanda bir avukat olan Nadeem Anjarwalla ise gıyabında yargılanacak.
Anjarwalla, geçen yıl Şubat ayında Gambaryan ile birlikte gözaltına alınmış ancak birkaç hafta sonra güvenlik görevlilerini atlatıp ülkeden kaçmayı başarmıştı.
Para birimi krizi ve Binance
Eğer mahkeme Binance’i suçlu bulursa, borsa Nijerya yasalarına göre iddianamede belirtilen miktarın tamamı kadar para cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, Anjarwalla hapis cezası alabilir.
Binance suçlamaları reddetti ve kendisinin ve Anjarwalla’nın masum olduğunu savundu. Şirket, konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Geçen yıl Binance, Nijerya hükümetinin ulusal para birimi nairanın değer kaybından kendisini haksız yere sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.
Şirket, Nijerya’nın yaşadığı en büyük döviz krizinin Binance’in eşler arası (P2P) platformundaki işlemlerden değil, ekonomik koşullardan kaynaklandığını savundu. Buna rağmen, Nijerya hükümetiyle artan gerginlik nedeniyle Binance ülkedeki P2P işlemlerini durdurdu.
Binance CEO’su Richard Teng, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Ülkenin para birimi krizinde rol oynadığımız yönündeki iddialara açıklık getirmek ve iyi niyet göstergesi olarak, bu ayın başında Nijerya için P2P ürünümüzü kapatma kararı aldım.” dedi.
Devam eden hukuki sorunlar
Bu dava, Binance’in ciddi hukuki sorunlarla boğuşmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket, geçen yıl ABD bankacılık yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve suçlulara kolaylık sağladığı gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemişti.
Geçen ay ise Fransız savcılar, Binance’in vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine karışıp karışmadığını araştıran bir soruşturma başlattı. Binance yetkilileri, Fransa’daki soruşturmayla ilgili olarak herhangi bir suçlama yöneltilmesi halinde mücadele edeceklerini duyurdu.
Öte yandan, Nijerya’daki yetkililer kripto sektörüne yönelik baskıları hafifletmeye çalışıyor. Binance’in yanı sıra OKX ve KuCoin gibi birçok yabancı borsa ülkeden çekildi.
Hükümet, yasadışı kripto ticareti yaptıkları gerekçesiyle bazı kişi ve işletmeleri de yargıladı ve banka hesaplarını dondurdu. 2024 yılında, Nijerya’daki stablecoin kullanımı %38 azalarak 23,6 milyar dolara düştü.
Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yeni düzenlemeler kapsamında iki borsaya lisans verdi: Quidax ve Busha. Bu ayın başlarında, bu platformlar ülkede onaylanan ilk stabilcoin olan cNGN’yi piyasaya sürdü. cNGN, Afrika’nın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi olan nairaya endeksli.
